Từ Panama đến Paradise: Những vụ rò rỉ hồ sơ tài chính lớn nhất lịch sử

Hồ sơ Paradise một lần nữa vạch trần cách trốn thuế và rửa tiền của hàng loạt doanh nghiệp và giới siêu giàu trên thế giới. Kênh truyền hình DW của Đức đã tổng hợp 5 vụ rò rỉ hồ sơ tài chính lớn nhất trong lịch sử.

Xem thêm:

>>> Những điều cần biết về Hồ sơ Paradise

>>> Xem full bài: http://vietnambiz.vn/tu-panama-den-paradise-nhung-vu-ro-ri-ho-so-tai-chinh-lon-nhat-lich-su-36860.html

Hồ sơ Panama

Năm 2015, một nguồn ẩn danh đã cung cấp cho báo Süddeutsche Zeitung của Đức 11,5 triệu hồ sơ tài chính từ hãng luật Mossack Fonesca có trụ sở tại Panama.

Tờ báo này phải nhờ đến Hiệp hội các Nhà báo Điều tra Quốc tế (ICIJ) xem xét và chọn lọc 2,6 terabyte dữ liệu bị rò rỉ, bao gồm thư điện tử, báo cáo tài chính và hồ sơ doanh nghiệp từ năm 1977. Kết quả được công bố lần đầu tiên vào tháng 4/2016.

Các tài liệu này cho thấy hãng luật đã giúp khách hàng của mình trốn thuế và rửa tiền như thế nào. Một số còn chứa thông tin liên quan đến 214 nghìn công ty ma do chính Mossack Fonesca thành lập. Hàng loạt chính trị gia và người nổi tiếng đã bị vạch trần, trong đó có Thủ tướng Iceland lúc bấy giờ là ông Sigmundur David Gunnlaugsson, chỉ sau hai ngày thông tin được công bố, ông đã từ chức.

Thủ tướng Iceland Sigmundur David Gunnlaugsson từ chức chỉ 2 ngày sau vụ rò rỉ. Ảnh: AFP.

Hồ sơ Paradise

Mới đây nhất ngày 5/11, thông tin về 13,4 triệu hồ sơ tài chính liên quan đến hành vi trốn thuế một lần nữa khiến thế giới sửng sốt.

Dù lượng hồ sơ bị rò rỉ lần này không lớn như vụ Panama 2 năm trước, Hồ sơ Paradise tiếp tục phanh phui mánh khóe trốn thuế của các tập đoàn kinh tế, chính trị gia và giới siêu giàu trên thế giới.

Một lần nữa, báo Süddeutsche Zeitung và ICIJ cùng hợp tác xử lý lượng dữ liệu khổng lồ. ICIJ cho biết 120 chính trị gia từ 50 quốc gia “góp mặt” trong các hồ sơ bị rò rỉ.

Cái tên được chú ý nhiều nhất trong danh sách này là Nữ hoàng Elizabeth Đệ nhị. Hồ sơ tiết lộ khoảng 10 triệu bảng Anh (13 triệu USD) thuộc tài sản cá nhân của bà đang được giữ tại các quỹ đầu tư ở quần đảo Cayman và Bermuda.

Nữ hoàng Elizabeth Đệ nhị cũng có tên trong Hồ sơ Paradise. Ảnh: Samir Hussein/Getty Images.